Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самых жесткий, а в каких - самый мягкий комплаенс? Как банк выбирает клиентов и почему он может заблокировать счёт? Ответы на эти вопросы вы найдёте на бизнес-бранче Юридической фирмы "Клифф", который пройдёт в Москве 17 апреля. Спешите регистрироваться!
Целевая аудитория мероприятия:
- Собственники и управляющие российских и международных холдингов
- Финансовые и коммерческие директора крупных и средних российских предприятий
- Руководители юридических департаментов российских и международных компаний
В программе:
- Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
- Права и обязанности банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
- Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика.
- Международный банковский комплаенс
- Международный обмен информацией по CRS
- Взгляд изнутри: практика открытия и обслуживания счетов в российских и международных банках
- и другое
Официальная страница мероприятия:
https://tax.cliff.ru
