Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самых жесткий, а в каких - самый мягкий комплаенс? Как банк выбирает клиентов и почему он может заблокировать счёт? Ответы на эти вопросы вы найдёте на бизнес-бранче Юридической фирмы "Клифф", который пройдёт в Москве 17 апреля. Спешите регистрироваться!
Целевая аудитория мероприятия:
Собственники и управляющие российских и международных холдингов
Финансовые и коммерческие директора крупных и средних российских предприятий
Руководители юридических департаментов российских и международных компаний
В программе:
Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
Права и обязанности банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика.
Международный банковский комплаенс
Международный обмен информацией по CRS
Взгляд изнутри: практика открытия и обслуживания счетов в российских и международных банках
и другое
Стоимость участия - 6000 рублей. При участии нескольких человек от одной компании и для клиентов "Клифф" предусмотрены скидки.
Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самых жесткий, а в каких - самый мягкий комплаенс? Как банк выбирает клиентов и почему он может заблокировать счёт? Ответы на эти вопросы вы найдёте на бизнес-бранче Юридической фирмы "Клифф", который пройдёт в Москве 17 апреля. Спешите регистрироваться!
Целевая аудитория мероприятия:
Собственники и управляющие российских и международных холдингов
Финансовые и коммерческие директора крупных и средних российских предприятий
Руководители юридических департаментов российских и международных компаний
В программе:
Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
Права и обязанности банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика.
Международный банковский комплаенс
Международный обмен информацией по CRS
Взгляд изнутри: практика открытия и обслуживания счетов в российских и международных банках
и другое
Стоимость участия - 6000 рублей. При участии нескольких человек от одной компании и для клиентов "Клифф" предусмотрены скидки.